STT

NỘI DUNG

1       

Đăng ký danh sách Cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, bầu cử cho Cổ đông

2       

Chào cờ  - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu

Phát biểu khai mạc

Thông qua Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông

Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông, đủ điều kiện tổ chức Đại hội

3       

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết các nội dung gồm:

1/- Chủ tịch đoàn, Chủ toạ Đại hội;

2/- Ban Thư ký Đại hội;

3/- Ban Kiểm phiếu Đại hội;

4/- Chương trình Đại hội;

5/- Quy chế làm việc tại Đại hội;

6/- Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

4         

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01

5         

Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02

6         

Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03

7       

Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Điều lệ mẫu)

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04

8       

Trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch 2013

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 05

9       

Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 06

10   

Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013.

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 07

11   

Đại biểu nghỉ giải lao

12   

Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 08

13   

Thông báo về việc ứng cử/ đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016)

14   

Đề cử Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban Bầu cử tại Đại hội;

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết

15   

16   

Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016)

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết

17   

Trình bày Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016) kèm theo Phiếu đề cử/ứng cử  và sơ yếu lý lịch của các ứng viên

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 9

18   

Tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2016)    bằng Phiếu bầu cử

Đại biểu giải lao tại chỗ - Ban bầu cử làm việc.

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT - Ra mắt các thành viên HĐQT mới.

19   

Trình bày Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 10

20   

Biểu quyết thông qua việc đồng ý ủy quyền lại cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua.

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết

21   

Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Chủ tọa thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết

22   

Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc đại hội.

23   

Chào cờ bế mạc đại hội.