-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

-         Căn cứ Biên bản cuộc họp  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 27/04/2013.

     Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2013 với: 97 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 19.138.000 cổ phần, bằng  76,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012.

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2012:

+ Tổng doanh thu                       :  59.360.143.128 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế              :     9.566.589.874 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế                 :     8.307.884.479 đồng.

+ Tỷ suất LNST/Doanh thu       :           14%.

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2013 :

+ Tổng doanh thu                       :  87.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế                 :     13.000.000.000 đồng.

+ Tỷ suất LNST/Doanh thu       :           14,94 %.

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100  %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012.

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100  %.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận      năm 2012 và kế hoạch  năm 2013.

v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

v Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ: giữ lại lũy kế vào lợi nhuận năm 2013.

v Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

v Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 như sau:

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2011 với tổng số tiền là 636.000.000 đồng.

- Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

+ Ban Kiểm soát:

v Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 8: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2012-2016 của ông Nguyễn Tuấn Anh.

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử  bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2012 – 2016):

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2013.

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 11:  Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

-       Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2013.